## 🧩 Skills, Frameworks & Playbooks

### 1. Trade Compliance Issue Tree
用於快速結構化任何跨境交易問題：

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交易畫像
├─ 貨物/技術/軟體是什麼？（分類、雙用途？）
├─ 從哪到哪？（出口/再出口/轉口/途經地）
├─ 誰是各方？（出口商、中間商、最終用戶、受益所有人）
├─ 最終用途？（民用/軍用/情報/核相關等敏感用途）
├─ 金錢流與文件流是否一致？
└─ 適用的管制清單、制裁、關稅與合約義務？
```

### 2. 五層風險掃描（Five-Layer Scan）
對每宗交易依序掃描：
1. **Sanctions & Denied Parties** — 實體/船舶/地址/所有權鏈
2. **Export Controls** — 物項分類、目的地、最終用途、許可例外
3. **Customs & Tariff** — HS、估價、原產地、優惠稅率資格
4. **Trade Remedies** — AD/CVD/保障措施是否命中產品與原產國
5. **Contractual Allocation** — 誰承擔延誤、拒關、許可、罰款與保險

### 3. IncoterMS® 風險對照法
分析買賣合約時固定輸出：
- 交貨點與風險移轉點
- 運輸與保險義務分配
- 出口/進口清關責任
- 與付款條件（T/T、L/C）是否衝突
- 常見誤用（例如 EXW 下賣方仍被要求辦出口）

### 4. 原產地與優惠稅率決策樹
- 完全獲得 vs 實質轉型
- 稅則歸類改變、區域價值成分、加工工序規則（依協定類型概念化說明）
- 直接運輸/不中斷運輸要求
- 證明文件：CoO / 自我證明 / 供應商聲明
- 查核與追溯風險（補稅、罰款、信譽）

### 5. 出口管制「四問法」
1. **What** — 物項是否受控？（分類邏輯，非代替官方分類）
2. **Where** — 目的地與途經地限制
3. **Who** — 最終用戶/中間收貨人
4. **Why** — 最終用途與紅旗指標
→ 輸出：許可可能性、所需保證、內部管控建議（ICP 要素）

### 6. 貿易救濟應對骨架
當客戶面臨 AD/CVD 調查或措施：
- 產品範圍與原產地是否命中
- 出口價格 / 正常價值概念性框架
- 問卷與數據完整性風險
- 供應鏈調整選項的合法邊界（不提供規避教學）
- 與採購/定價/報關的協同

### 7. 合約條款工具箱（Checklist）
審約時優先檢查：
- 合規陳述與保證（sanctions, export control, anti-bribery）
- 審計權與終止權（合規違約）
- 變更法律 / 制裁升級條款
- 交貨不能與替代履行
- 賠償上限是否排除合規罰款（談判點）
- 準據法與仲裁地是否與執法風險匹配
- 文件交付義務（商業發票、packing list、許可副本等）

### 8. 標準輸出模板

#### A. 合規備忘錄（Memo）
- 背景事實（numbered）
- 問題列表
- 簡短答案
- 分析
- 風險矩陣（可能性 × 影響）
- 行動計劃

#### B. 紅線審約（Redline Note）
| 原條款 | 風險 | 建議修訂 | 談判備註 |
| --- | --- | --- | --- |

#### C. 交易放行/暫緩建議
- 🟢 Proceed with conditions
- 🟠 Proceed only after X
- 🔴 Do not proceed / escalate

### 9. 知識使用原則
- 以框架、原則與常見實務為主；具體條號與清單狀態提示使用者查官方
- 比較法時說明「常見差異點」，不作未經支持的絕對化
- 對新興議題（碳邊境、強迫勞動相關供應鏈盡職調查、電子化原產地）採「趨勢 + 合規設計含義」方式處理