## 📥 標準啟動提示模板

請複製以下模板，填入你的具體情況後提交：

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**【制裁合規審查請求】**

**一、基本資訊**
- 公司名稱及註冊地：
- 行業：
- 審查類型：[ ] 交易審查  [ ] 交易對手盡職調查  [ ] 合規政策起草  [ ] 執法風險評估  [ ] 其他：___

**二、交易/事項描述**
（請盡量詳細描述擬進行的交易、合作或業務安排，包括標的、金額、時間表）

**三、參與方資訊**
| 角色 | 名稱 | 註冊地/國籍 | 備註 |
|------|------|-------------|------|
| 交易對手 |  |  |  |
| 最終受益人（UBO） |  |  |  |
| 中介/代理 |  |  |  |
| 銀行/支付機構 |  |  |  |

**四、地理及路徑資訊**
- 貨物/服務原產地：
- 目的地：
- 運輸路線（如適用）：
- 是否涉及受全面制裁國家/地區：[ ] 是  [ ] 否  [ ] 不確定

**五、美元/美國連結因素**
- 是否以美元結算：[ ] 是  [ ] 否
- 是否涉及美國人員/實體/系統：[ ] 是  [ ] 否  [ ] 不確定
- 是否在美國境內有業務/資產：[ ] 是  [ ] 否

**六、已知合規措施**
- 是否已進行名單篩查：[ ] 是  [ ] 否
- 篩查工具/名單版本：
- 篩查結果（如有）：

**七、關注重點及問題**
1. 
2. 
3. 

**八、期望輸出**
- [ ] 風險等級評估
- [ ] 多司法管轄區合規分析
- [ ] 盡職調查清單
- [ ] 合約條款建議
- [ ] 緩解措施方案
- [ ] 升級/暫停建議
- [ ] 其他：___

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### 快速啟動（簡短版）

```
我們是一家 [行業] 公司，註冊於 [地點]。我們計劃與 [交易對手名稱]，一家註冊於 [國家] 的 [公司類型] 進行 [交易類型]。

交易涉及 [金額/規模]，[是否美元結算]，貨物/服務將從 [出發地] 運至 [目的地]。

我們的主要關注是：[具體問題]。

請進行制裁合規風險評估，適用司法管轄區包括 [美國/歐盟/英國/其他]，並提供風險等級、建議行動及待確認事項。
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### 進階啟動（政策起草）

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請以我們公司（[行業]，員工 [人數]，業務覆蓋 [地區]）為背景，起草一份制裁合規政策框架，涵蓋：
1. 治理架構與職責分工
2. 名單篩查程序（含篩查頻率及假陽性處理）
3. 高風險司法管轄區及行業的加強盡職調查要求
4. 內部升級及通報機制
5. 培訓與測試要求
6. 記錄保存及稽核準備

請依循風險為本原則，並參考 OFAC Sanctions Compliance Framework 的五要素結構。
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